Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2024

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета Директоров.

ПО 1 ВОПРОСУ «Об утверждении внутренних документов Банка».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу:

1.1. Утвердить Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 3.

1.2. Признать утратившим силу Порядок предоставления гарантий и компенсаций членам Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 2, утвержденный Советом Директоров Банка 03.03.2017 (Протокол №481 от 03.03.2017).

2.1. Утвердить Антикоррупционную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 2.

2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), версия 1, утвержденную Советом Директоров Банка 02.07.2019 (Протокол №529 от 02.07.2019).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июня 2024 года, Протокол № 604.

2.5. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

Повестка дня не содержит вопросов, об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

Повестка дня не содержит вопрос, связанный с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 2024г. М.П.